Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом 100 млн. гривен, пишут "Комментарии: Днепропетровск".
Организовал нелегальную финансовую структуру 43-летний житель Днепропетровска, который нашел себе четырех подельников.
«Конвертировать» начали в 2012 году преимущественно субъекты хозяйствования, которые занимаются торговлей сахарной продукции. Чтобы запутать следы, злоумышленники выбирали компаньонов с западной Украины.
Подозреваемые занимались минимизацией налоговых обязательств, открывали фирмы однодневки, заключали фиктивные договора купли-продажи товаров, что позволило «пропустить» через конвертсчета около 100 млн. гривен.
По данному факту начато уголовное расследование по ст. 212 УК Украины - преднамеренное уклонение от уплаты налогов
3 )
КОММЕНТАРИИ