Работники следственного отдела Налогово-таможенного департамента в конце мая задержали семь человек, которые подозреваются в обмане государства на 600 000 евро, сообщает ERR.
В конце мая следователи департамента провели одновременно 16 обысков в Таллинне и Харьюмаа и задержали семь человек, подозреваемых в мошенничестве с налогом с оборота, троих из них арестовали.
Преступная организация подозревается в том, что с августа прошлого года по апрель нынешнего года руководила деятельностью четырех теневых фирм, которые еще одна фирма использовала для уклонения от уплаты налогов.
Теневые предприятия использовали как промежуточное звено для приобретения сахара в одной из стран Евросоюза, в результате чего у настоящего покупателя сахара была возможность платить меньший налог с оборота. По первоначальным данным в результате этого государство недополучило примерно 595 000 евро налога с оборота.
По словам руководителя следственного отдела Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, в последние годы для преступлений, связанных с налогом с оборота, характерна высокая организованность.
«Налоговые преступления предварительно тщательно спланированы, для их совершения созданы постоянные группы с конкретными задачами и компетенцией, деятельность которых соответствует признакам преступной организации», - отметил Куус.
По ходатайству Стэллы Вебер, окружного прокурора Пыхьяской прокуратуры, которая ведет расследование по делу, суд взял троих подозреваемых под стражу. «Главная причина ареста заключается в том, что существовала угроза продолжения преступной деятельности. Двое подозреваемых уже были осуждены за налоговые преступления, у одного из них на момент задержания еще не закончился испытательный срок. Третий арестованный сейчас выступает в роли подозреваемого еще в одном деле о налоговом преступлении, которое тоже сейчас расследуется», - объяснила прокурор.
В качестве наказания за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в Уголовном кодексе предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет, за участие в преступной организации — от трех до двенадцати лет.
Преступления расследует следственный отдел Налогово-таможенного департамента, руководит расследованием Пыхьяская окружная прокуратура.
3 )
КОММЕНТАРИИ